Уведомление об открытии счета в иностранном банке физическим лицом бланк excel - Word и Excel

Мобилизованным лицам и организациям, в которых мобилизованное лицо на дату его призыва является единственным учредителем (участником) организации и одновременно осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, продлены сроки представления отдельных форм налоговой отчетности.

Применяется — с 16 июня 2020 года

Утверждена — Приказом ФНС России от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@

Срок сдачи — не позднее одного месяца со дня открытия (закрытия) счета (вклада) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации

Скачать форму уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации:

— в TIF (данный TIF-шаблон рекомендован ФНС России и размещен на сайте АО «ГНИВЦ» www.gnivc.ru)

— в PDF (данная машиночитаемая форма подготовлена на основании TIF-шаблона АО «ГНИВЦ» и доступна для заполнения в программе Adobe Reader (программа размещена на сайте www.adobe.com))

Образец заполнения уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации >>>

Материалы по заполнению уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке или иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации:

— Готовое решение: Как организации заполнить уведомление об открытии (закрытии) счета за рубежом в иностранном банке (иной организации финансового рынка)

— Ситуация: Как физическому лицу заполнить уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) за рубежом?

—————————————-

Источник

Счета за пределами территории РФ

В соответствии с ч. 2 ст. 12 и ч. 10 ст. 28 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» резиденты обязаны уведомлять налоговые органы об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось.

Переводы юридическими лицами — резидентами средств на свои счета (во вклады), открытые в банках за пределами территории Российской Федерации, со своих счетов (с вкладов) в уполномоченных банках осуществляются при предъявлении уполномоченному банку при первом переводе уведомления налогового органа по месту учета юридического лица — резидента об открытии счета (вклада) с отметкой о принятии указанного уведомления, за исключением операций, требуемых в соответствии с законодательством иностранного государства и связанных с условиями открытия указанных счетов (вкладов).

Порядок уведомления о счетах (ЮЛ, ИП, ФЛ)

Резидент уведомляет налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

Форма уведомления и форматы утверждены Приказом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ «Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось» (Зарегистрирован в Минюсте России 04.06.2020, регистрационный номер 58591).

Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, установленные статьей 12 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, и к физическим лицам — резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, а также к физическим лицам — резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде.

Способы подачи документов

Непосредственно через инспекцию
По почте с уведомлением о вручении
Онлайн с использованием электронной подписи
Через личный кабинет налогоплательщика

Источник

ИНН

Приложение
N 1
к приказу ФНС России
от 24.04.2020 N ЕД-7-14/272@

КПП¹

Стр.

Форма по КНД
1120107

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ (ЗАКРЫТИИ) СЧЕТА (ВКЛАДА) В БАНКЕ ИЛИ
ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО РЫНКА, РАСПОЛОЖЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

00 —
первичное
01 — 98 — корректирующее
99 — отменяющее

Номер корректировки²

Представляется
в налоговый орган (код)

1 — юридическое лицо — резидент, 2 —
физическое лицо — резидент, 3 — физическое лицо — резидент — индивидуальный
предприниматель, 4 — физическое лицо — резидент, не имеющее места жительства
(пребывания) и недвижимого имущества на территории Российской Федерации

(наименование юридического лица —
резидента в соответствии с учредительным документом/фамилия, имя, отчество³ физического
лица — резидента)

Дата рождения⁴

Место рождения⁴

Сведения о документе, удостоверяющем личность⁴:

Код вида документа⁵

Серия и номер

Дата
выдачи

Кем выдан

Уведомляет

1 — об
открытии счета (вклада)
2 — о закрытии счета (вклада)

Признак уведомления для резидента — физического лица

1 — во исполнение части 2 статьи 12 Федерального закона от
10.12.2003 N 173-ФЗ⁶
2 — во исполнение части 8 статьи 12 Федерального закона от 10.12.2003 N
173-ФЗ⁶

Данное
уведомление составлено на

страницах с
приложением копии документа⁷на

листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем уведомлении, подтверждаю:

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении уведомления

1 — руководитель юридического лица — резидента
2 — уполномоченный представитель резидента⁷3 — физическое лицо — резидент

Данное уведомление представлено (код)

на

страницах с
приложением копии документа⁷

на

листах

Дата
представления уведомления

(фамилия, имя, отчество³ руководителя организации либо представителя полностью)

ИНН (при
наличии)

Номер контактного телефона

Подпись

Дата

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Фамилия, И.О.³

Подпись

¹Указывается КПП по месту нахождения юридического лица.

² Корректирующее уведомление — направляется резидентом в
случае самостоятельного обнаружения ошибки в ранее направленном уведомлении,
отменяющее уведомление — направляется в случае ошибочного направления
уведомления.

³ Отчество указывается при наличии.

⁴ Заполняется в случае отсутствия у физического лица
идентификационного номера налогоплательщика.

⁵ Код вида документа указывается в соответствии с таблицей
4.12 Приложения N 4 к приказу ФНС России от «__» ________ 20__ г. N
______.

⁶ Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле».

⁷К уведомлению прилагается копия документа, подтверждающего
полномочия представителя.

Источник

+7 (495) 120-00-76
+7 (985) 410-92-10 (WhatsApp)
order@profbanking.com

Новости
- Все банковские новости
  - Новости 2023 года
  - Новости 2022 года
  - Новости 2021 года
  - Новости 2020 года
  - Новости 2019 года
  - Новости 2018 года
  - Новости 2017 года
  - Новости 2016 года
  - Новости 2015 года
  - Новости 2014 года
  - Новости 2013 года
  - Новости 2012 года
- Новости одной строкой
- Горячие новости
- Новости партнеров
Статьи
- Банковские статьи
- Блиц-ответ о банках
- Знаете ли Вы, что…
- Архив банковских статей
Обучение
- Мастер банковского дела
- Демо-версия курса
- Основы бухгалтерского учета в банке
- Банковский аналитик
- Подлинность и платежеспособность денежных знаков для кассовых работников кредитных организаций
- Enterprise Java-разработчик
- Бесплатные тесты
- Отзывы об обучении
- Обложки для документов
- Партнерская программа
Документы
- Банковская бибилиотека
- Нормативные акты для ИТ-сферы
- Библиотека по делопроизводству
- Разъяснения Банка России
- Формы документов банка
Мероприятия
- Календарь мероприятий
- Викторины и конкурсы
- Пресс-релизы мероприятий
- Прошедшие мероприятия
О нас
- История ПрофБанкинг
- Почему ПрофБанкинг?
- Наши партнеры
- Пользовательское соглашение
- Контакты
- Обратная связь

Вы здесь:

Главная
Формы банковских документов
Уведомления об открытии и закрытии счетов в банках, отчеты о движении средств
Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ

Сегодня 17.04.2023 года. Высшая банковская школа ПрофБанкинг работает каждый день с 2006 года!

Наши контакты

127018, Москва, ул. Сущёвский Вал,
д. 5, стр. 3, оф.610 (6 этаж)

dummy+7 (495) 120-00-76
dummy order@profbanking.com

Интернет-магазин обложек

Демо-доступ обучения

Телеграм-канал

Подпишитесь на наш телеграм-канал: банковские новости, банковская жизнь, инсайды, аналитика, прогнозы.

Источник

Бланк уведомления (КНД 1120107) утвержден приказом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@. Ниже по ссылке вы можете бесплатно скачать бланк и образец заполнения уведомления.

Вам поможет

Образец заполнения уведомления — открытие физлицом счета в иностранном банке

Образец заполнения уведомления — закрытие физлицом счета в иностранном банке

Образец заполнения уведомления об открытии (закрытии) счета в иностранном банке для юрлица

Источник